[HK]厦门港务:建议选举及委任董事及监事及二零二零年度第一次临时股东大会通告

时间:2020年01月13日 20:02:12 中财网
原标题:厦门港务:建议选举及委任董事及监事及二零二零年度第一次临时股东大会通告


閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問,應諮詢 閣下的股票經紀或其他註
冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已將名下的廈門國際港務股份有限公司股份全部售出或轉讓,應立即將本通函連同
隨附之代表委任表格送交買主或承讓人,或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他
代理商,以便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本通函全部或任何部份內容而產
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司


XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:
3378)

建議選舉及委任董事及監事

二零二零年度第一次臨時股東大會通告


董事會函件載於本通函第
2至5頁。


本公司謹訂於二零二零年二月二十八日(星期五)上午九時正在中國廈門市東港北路31號23
樓會議室舉行臨時股東大會,日期為二零二零年一月十四日的通告載於本通函第
17至19頁。


隨函附奉臨時股東大會適用的回條和代表委任表格並已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)
及本公司網站
(www.xipc.com.cn)。無論 閣下是否打算出席所述大會,務請
(i)將隨附的回條
按其上印列指示填妥,並最遲於二零二零年二月八日(星期六)交回;及
(ii)將隨附的代表委
任表格按其上印列指示填妥,惟在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情
況而定)指定舉行時間不少於二十四小時前交回。 閣下填妥並交回代表委任表格後,仍可
按意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。


* 僅供識別

頁次

釋義
......................................................................... 1
董事會函件
................................................................... 2
緒言
................................................................... 2
建議選舉及委任董事 .................................................... 3
建議選舉及委任監事 .................................................... 3
臨時股東大會 .......................................................... 4
推薦建議
............................................................... 5
其他資料
............................................................... 5
附錄
—獲提名董事及監事的履歷詳情
........................................... 6
臨時股東大會通告
............................................................ 17



於本通函內,除文義另有所指外,以下詞彙具有下列涵義:

「董事會」
「本公司」

「公司章程」
「董事」
「臨時股東大會」

「本集團」
「H股」

「香港」
「最後實際可行日期」

「上市」
「上市規則」
「中國」

「證券及期貨條例」
「股份」
「股東」
「聯交所」
「監事」
「監事會」

指本公司董事會
指廈門國際港務股份有限公司,於中國註冊成立的股份有限

公司,其
H股於聯交所上市
指本公司的章程
指本公司董事
指本公司將於二零二零年二月二十八日(星期五)上午九時

正在中國廈門市東港北路31號23樓會議室舉行的本公司二
零二零年度第一次臨時股東大會
指本公司及其附屬公司
指本公司已發行的每股面值人民幣1.00元的普通股,以港元
認購及買賣並於聯交所上市
指中國香港特別行政區
指二零二零年一月八日,就確定本通函所載若干資料而言,
為本通函付印前的最後實際可行日期
指本公司
H股於二零零五年於聯交所上市
指聯交所證券上市規則
指中華人民共和國,就本通函而言,不包括香港、澳門及台

指證券及期貨條例「香港法例第
571章」
指本公司的股本中每股面值人民幣
1.00元的股份
指本公司股東
指香港聯合交易所有限公司
指本公司監事
指本公司監事會


廈門國際港務股份有限公司


XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:
3378)

執行董事:註冊辦事處:
蔡立群中國
陳朝輝福建省
廈門市
非執行董事:海滄區
陳志平港南路
439號
繆魯萍
傅承景香港主要營業地點:
黃子榕香港
白雪卿銅鑼灣
勿地臣街
1號
獨立非執行董事:時代廣場
劉 峰
2座31樓
林鵬鳩
游相華
靳 濤
季文元
敬啟者:
建議選舉及委任董事及監事


二零二零年度第一次臨時股東大會通告
緒言

本通函旨在向 閣下提供有關選舉及委任董事及監事的資料,以便 閣下就將於臨時
股東大會上提呈的決議案作出知情的投票決定。


* 僅供識別

建議選舉及委任董事

董事會現由十二名董事組成,包括兩名執行董事(即蔡立群先生及陳朝輝先生)、五名
非執行董事(即陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士)及五名
獨立非執行董事(即劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生)。


每名董事的任期將於二零二零年二月二十七日第五屆董事會屆滿時結束。根據公司章
程第90條,每名董事於任期結束時符合資格由股東重選。根據公司章程,委任董事須獲股
東於本公司股東大會上批准。


鑑於上述情況,董事會建議選舉第六屆董事會。建議的第六屆董事會將包括十四名董
事。第六屆董事會董事候選人包括蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生、陳震先生、陳
志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士,以及第六屆董事會獨立
非執行董事候選人劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。


於臨時股東大會上,本公司將分別提呈決議案以選舉第六屆董事會董事,並授權董事
會釐定第六屆董事會董事酬金政策及分別與各新任董事訂立服務合約。


建議於臨時股東大會上選舉的上述十四名第六屆董事會董事候選人各自的履歷詳情載
於本通函附錄
A段。


建議選舉及委任監事

監事會現由六名監事組成,包括兩名股東代表監事(即杜宏佳先生及張桂仙先生)、兩
名獨立監事(即湯金木先生及肖作平先生)及兩名職工代表監事(即廖國省先生及劉曉龍先
生)。


根據公司章程第
111條,監事的任期為三年,並於任期結束時符合資格重選連任。根據
公司章程,股東代表監事及獨立監事應於本公司之股東大會上任免,而職工代表監事應由
本公司職工民主選舉及免職。


由於第五屆監事會任期將於二零二零年二月二十七日屆滿,監事會建議選舉第六屆監
事會。建議的第六屆監事會將包括六名監事,其中包括兩名股東代表監事,兩名獨立監事
及兩名職工代表監事。


第六屆監事會監事候選人包括股東代表監事候選人杜宏佳先生及張桂仙先生,及獨立
監事候選人湯金木先生及肖作平先生。



本公司已於二零一九年十二月十三日召開本公司職工代表大會,重選廖國省先生及劉曉
龍先生擔任第六屆監事會的兩名職工代表監事。職工代表監事的任命不需要股東的批准。

彼等作為監事的任期將與建議監事的任期相同。


於臨時股東大會上,本公司將分別提呈決議案以選舉第六屆監事會股東代表監事及獨
立監事,並授權董事會釐定第六屆監事會監事酬金政策及分別與各新任監事訂立服務合約。


關於建議於臨時股東大會上選舉的上述四名第六屆監事會監事候選人各自的履歷詳情
載於本通函附錄
B段。


委任上述董事及監事候選人的相關普通決議案獲臨時股東大會批准後,彼等將分別與
本公司訂立服務合約。根據服務合約條款,董事及監事在服務合約項下的酬金將按諸如一
般市場酬金水平及與本公司同類的中國其他公司的酬金水平等因素,由董事會薪酬委員會
提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金
的情況。


臨時股東大會

舉行臨時股東大會的通告載於本通函第17至19頁,於會上將分別提呈以批准建議選舉
及委任董事及非職工代表監事之普通決議案。


隨函附奉相關的代表委任表格及出席回條。擬出席臨時股東大會的股東需要按其上印
列指示填妥並最遲於二零二零年二月八日(星期六)前交回出席回條。


無論 閣下是否打算出席臨時股東大會,務請將隨附的代表委任表格按其上印列指示
填妥,並盡快,惟在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定
舉行時間不少於二十四小時前交回。 閣下填妥並交回代表委任表格後,仍可按意願親身
出席大會並於會上投票。


根據上市規則13.39條,除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事
宜的決議案以舉手方式表決外,股東於股東大會所作的所有表決必須以投票方式進行。因
此,大會主席將根據公司章程就於臨時股東大會上提呈的每項決議案要求以投票方式進行
表決。本公司於臨時股東大會舉行後,將根據上市規則第
13.39(5)條的要求,刊登公告及公
佈會上投票表決之結果。



推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為建議選舉董事及非職工代表監事符合本公司及股東的
整體利益。故此,董事(包括獨立非執行董事)建議 閣下投票贊成本通函內臨時股東大會
通告所載的有關普通決議案。


其他資料

敬請 閣下垂注臨時股東大會通告,該通告載於本通函第
17頁至19頁,並垂注本通函
附錄所載的其他資料。


此 致

列位股東 台照

承董事會命

廈門國際港務股份有限公司

公司秘書

蔡長軫

二零二零年一月十四日


A.第六屆董事會董事候選人履歷
蔡立群先生,51歲,本公司現任執行董事及董事長。彼於一九九一年畢業於上海海事大
學(前名上海海運學院),獲經濟學碩士學位,現為高級經濟師。一九九一年七月至一九九四
年十月任廈門港務局東渡港務公司調度室計劃調度員;一九九四年十月至一九九八年一月
任廈門海捷貨運有限公司副總經理;一九九八年一月至一九九八年十月任廈門港務集團東
渡港務分公司調度室副主任;一九九八年十月至二零零一年九月任廈門港務集團國內船舶
代理有限公司副經理;二零零一年九月至二零零四年九月任廈門港務集團東渡港務分公司
副總經理。二零零四年九月至二零一五年十一月歷任廈門港務發展(於中國深圳證券交易所
上市之公司)副總經理、總經理。二零零六年三月至二零一五年十二月兼任廈門外輪理貨公
司董事長;二零零六年八月至二零一五年十二月兼任廈門市路橋建材公司董事長。二零零
九年一月至二零一零年一月任廈門港務發展東渡分公司總經理。二零零九年五月至今任廈
門港務發展董事。二零一零年八月至二零一五年十一月兼任廈門港務貿易有限公司董事;
二零一一年二月至二零一六年一月兼任三明港務發展有限公司董事長;二零一一年六月至
二零一五年十二月兼任吉安港務發展有限公司董事長;二零一二年九月至二零一五年十二
月兼任廈門海隆碼頭有限公司執行董事;二零一二年十二月至二零一六年一月兼任潮州
港務發展有限公司董事長。二零一三年十二月起兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事;
二零一五年九月起任廈門港務控股副總經理。二零一五年十二月一日至今任本公司執行董
事;二零一五年十二月一日至二零一七年二月二十七日任本公司副董事長;二零一七年二
月二十八日至今任本公司董事長;二零一八年十二月十九日起兼任福建絲路海運運營有限
公司董事及總經理。


陳朝輝先生,51歲,本公司現任執行董事及總經理。一九九零年七月畢業於武漢水運
工程學院,獲工學學士學位,二零零零年十二月於廈門大學管理學院畢業,獲工商管理學
碩士學位,現為高級工程師。一九九零年加入廈門港務局,一九九零年七月至一九九二年
八月歷任廈門港東渡作業區技術員、門機隊副隊長;一九九二年八月至二零零六年三月歷
任廈門港石湖山碼頭公司機械隊隊長、副總經理、總經理(期間:二零零四年五月至二零
零六年三月參加A.P.穆勒馬士基碼頭舉辦的「碼頭管理高級班」
(Magum)在職培訓,分別在約
旦亞喀巴集裝箱碼頭和美國洛杉磯PIER400集裝箱碼頭任值班經理);二零零三年五月至二
零零六年十月兼任廈門港務集團港電服務有限公司執行董事、法定代表人、總經理;二零
一二年八月至二零一八年九月兼任廈門自貿片區港務電力有限公司(前名廈門港務集團港
電服務有限公司)執行董事、法定代表人;二零零六年三月至二零一三年十一月歷任廈門嵩
嶼集裝箱碼頭有限公司副總經理、總經理;二零一二年十月至二零一三年十二月兼任廈門
港務控股安委辦主任;二零一二年三月二十七日至二零一七年二月二十七日任本公司副總
經理,期間自二零一五年十二月一日起代行總經理職權;二零一三年十二月至二零一六年
十二月兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事,二零一六年十二月起兼任廈門集裝箱碼頭


集團有限公司董事長;二零一四年一月至二零一七年四月十日兼任廈門港務發展監事會主
席。二零一五年十二月一日至今任本公司執行董事;二零一七年二月二十八日至今任本公
司總經理;二零一七年四月十日至二零一八年九月七日兼任廈門港務發展董事;二零一八
年九月七日至今兼任廈門港務發展董事長;二零一八年十二月十九日起兼任福建絲路海運
運營有限公司董事。


林福廣先生,56歲,現任本公司黨委副書記,大學本科學歷,助理政工師。彼於
一九八八年九月至一九九一年七月期間參加中國共產黨廈門市委黨校經濟管理專業學習;
二零零二年八月至二零零四年十二月期間參加中國共產黨中央黨校函授學院本科班行政管
理專業學習;二零零八年十一月至二零一零年一月期間參加廈門大學管理學院
EDP高級管
理研修班學習。彼一九八一年十月至一九八四年一月任職於福州軍區
32817部隊
53分隊電
影組,一九八四年一月至一九八五年十月期間任職於福州軍區
32866部隊政治部電影隊,
一九八五年十月至一九八六年一月期間退伍待就業;一九八六年一月至一九九八年十一月
曆任中國外輪理貨總公司廈門分公司集裝箱辦事處理貨員、集裝箱辦事處業務員、黨支部
政工幹事、財勞科副科長;一九九八年十一月至二零零五年四月任廈門外輪理貨勞動服務
公司經理;二零零五年四月至二零零九年八月任廈門外理理貨有限公司副經理,期間自二
零零六年二月起主持工作;二零零九年八月至二零一八年八月任廈門外輪理貨有限公司總
經理;二零一四年十一月至二零一八年八月曆任廈門外輪理貨有限公司黨總支副書記、黨
總支書記;二零一八年八月至二零一九年七月任廈門港務發展股份有限司散雜貨事業部總
經理、廈門海隆碼頭有限公司黨委書記及總經理、廈門港務海翔碼頭有限公司總經理,期
間自二零一八年十二月起任廈門港務海翔碼頭有限公司執行董事;二零一九年七月至今任
本公司黨委副書記。


陳震先生,46歲,本公司現任副總經理及財務總監。彼於一九九五年畢業於集美大學
財經學院外經企業會計專業,二零零四年畢業於廈門大學工商管理專業,獲管理學士學
位,二零零七年獲廈門大學專業會計碩士學位,現為高級會計師,首批福建省管理型會計
領軍人才。一九九五年七月至一九九五年十月任廈門港集裝箱公司會計;一九九五年十月
至一九九六年十月任廈門港集裝箱公司下屬國際貨運代理公司財務主管;一九九六年十月
至二零零二年六月任廈門建宏集裝箱貨運有限公司總經理助理兼財務部經理,期間曾兼任
箱管部經理;二零零二年六月至二零零九年九月歷任廈門港務集團海天集裝箱有限公司財
務部副經理、財務部經理;二零零九年九月至二零一三年十月歷任廈門港務控股集團有限
公司財務部經理助理、財務部副經理;二零一三年十月至二零一七年二月任廈門港務發展
股份有限公司財務總監;二零一三年十二月至二零一七年六月兼任中國廈門外輪代理有限
公司、潮州港務發展股份有限公司、廈門港務葉水福物流有限公司監事;二零一三年十二
月至二零一七年六月兼任廈門港務運輸有限公司、廈門港務物流有限公司及廈門港務船務
有限公司監事會主席;二零一四年三月至二零一七年三月兼任廈門港務貿易有限公司監事
會主席;二零一六年十二月至今兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事;二零一七年二月
二十八日至今任本公司財務總監;二零一八年五月十七日至今任本公司副總經理。



陳志平先生,54歲,本公司現任非執行董事。彼一九八六年七月畢業於廈門集美財經學
校財政專業;一九八七年五月至一九九零年十月參加廈門大學財政專業學習;一九九七年
八月至一九九九年十二月參加中央黨校函授學院經濟管理專業學習;二零零七年九月至二
零一零年七月就學於中央黨校研究生院經濟學(經濟管理)專業,現為會計師。彼一九八六
年八月至二零零三年四月,歷任廈門市財政局幹部、科員、文教行政處副處長、調研員;
二零零三年四月至二零零八年十一月,歷任廈門市篔簹街道黨工委副書記、辦事處主任、
黨工委書記、人大代表聯絡工作室主任;二零零八年十一月至二零一六年六月,任廈門市
人民政府國有資產監督管理委員會副主任、黨工委委員;二零一六年六月至二零一八年二
月任廈門港務控股黨委副書記、總經理;二零一八年一月至今任廈門港務控股黨委書記、
董事長;二零一七年二月二十八日至今兼任本公司非執行董事;二零一八年五月起兼任廈
門自貿試驗區電子口岸有限公司董事長;二零一八年十二月十九日起兼任福建絲路海運運
營有限公司董事長。


繆魯萍女士,56歲,本公司現任非執行董事。廈門大學研究生學歷,獲經濟學碩士學
位,高級經濟師。一九九二年七月至一九九三年十二月在中國農村發展信託投資公司福建
分公司工作,一九九四年一月至一九九九年四月於廈門市路橋建設投資總公司工作,歷任
開發經營部副總經理、總會計師室副主任、資金結算中心經理,一九九九年四月至二零零四
年九月任廈門路橋股份有限公司董事、總經理,二零零四年四月至二零零四年九月任廈門
市路橋建設投資總公司總經濟師,二零零四年九月至二零一五年六月任廈門港務發展股份
有限公司董事,二零零四年九月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司董事兼總經濟
師,二零零五年一月至二零一五年九月任廈門港務控股董事。二零零五年三月至二零一五年
六月任本公司董事,二零零五年七月至二零零七年二月任廈門港務控股總經濟師,二零零
七年二月至二零一五年四月任廈門港務控股副總經理及兼任總經濟師,二零零九年六月至
二零一五年七月兼任廈門海峽創業投資有限公司(後更名為廈門海峽投資有限公司)執行董
事、董事長,二零零九年七月至二零一二年十二月兼任廈門市擔保投資有限公司董事長。

二零一三年十月至二零一五年七月兼任廈門國際郵輪母港集團有限公司董事長。二零一五
年四月至二零一八年一月任廈門市人民政府國有資產監督管理委員會副主任,二零一八年
一月起任廈門港務控股黨委副書記、總經理;二零一八年六月十五日起兼任本公司非執行
董事;二零一八年十二月十九日起兼任福建絲路海運運營有限公司董事。


傅承景先生,58歲,本公司現任非執行董事。彼一九八三年畢業於江西財經學院,獲經
濟學學士學位,現為會計師。一九八三年八月至二零零四年二月歷任廈門市財政局幹部、
科員、信用資金管理處副處長、工業交通處副處長及處長、廈門市財政局辦公室主任,二
零零四年二月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司董事、副總經理,二零零五年一
月至今任廈門港務控股董事,二零零五年三月至今兼任本公司非執行董事。彼於二零零五
年七月至今任廈門港務控股副總經理,二零零七年二月至今兼任廈門港務控股總會計師,
二零一五年十二月至今兼任廈門港務金融控股有限公司董事長。



黃子榕先生,57歲,本公司現任非執行董事。一九八三年八月畢業於上海交通大學,
獲機械學士學位,二零零零年十月於廈門大學管理學院畢業,獲工商管理學碩士學位,現
為高級工程師。一九八三年加入廈門港務局,歷任東渡作業區技術員、機械隊副隊長、港
務局港機廠車間副主任、副廠長,一九九零年十月至二零零一年四月任廈門港集裝箱公司
副經理;二零零一年四月至二零零二年三月任廈門港務集團有限公司海天港務分公司總經
理;二零零二年三月至二零一二年三月三十一日任廈門海天公司總經理;二零零五年三月
至二零一二年三月二十七日任本公司執行董事、副總經理,二零一二年三月二十七日至二
零一五年十二月一日擔任本公司執行董事、總經理;二零一三年十二月至二零一六年十二
月兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事;二零一四年一月至二零一七年四月十日兼任廈
門港務發展股份有限公司董事;二零一五年九月起任廈門港務控股總工程師;二零一五年
十二月一日起由本公司執行董事調任為非執行董事;二零一八年五月起兼任廈門自貿試驗
區電子口岸有限公司董事。


白雪卿女士,56歲,本公司現任非執行董事;高級經濟師,機械製造工學士學位、貨
幣銀行學碩士學位、工商管理碩士學位。一九八五年至一九九零年歷任集美大學助教、講
師;一九九零年至一九九九年歷任中國人民保險公司廈門分公司業務科副科長、科長、開
元支公司經理助理;二零零一年至二零零七年歷任中國人民保險公司廈門分公司計統處副
處長、營銷管理部副總經理、營銷管理部總經理、承保中心主任、財產險部兼再保部總經
理;二零零七年至二零一六年歷任太平財產保險有限公司總公司非水險部副總經理(主持
工作)、廈門分公司總經理;二零零七年起兼任中國民主建國會廈門市委副主委,二零一一
年起兼任福建省廈門市思明區人大常委會副主任;二零一六年至今任廈門港務控股副總經
理;二零一七年二月至今兼任本公司非執行董事;二零一八年十二月起兼任廈鈴船務有限
公司董事。


劉峰先生,54歲,本公司現任獨立非執行董事。彼一九九四年畢業於廈門大學會計系,
獲經濟學(會計學)博士學位。一九八七年七月起任教於廈門大學;二零零零年一月以特聘
教授身份任教於中山大學,曾任中山大學管理學院會計學方向博士生導師、中山大學現代
會計與財務研究中心主任、管理學院副院長;二零一零年九月起至今受聘為廈門大學管理
學院會計系教授、博士生導師。二零一一年十二月至二零一八年八月任德邦物流股份有限
公司(一家於中國上海證券交易所上市的公司)的獨立董事;二零一三年九月至今任杭州銀
行股份有限公司(一家於中國上海證券交易所上市的公司)的獨立董事;二零一三年十二月
至二零一六年十二月任融捷健康科技股份有限公司(前名安徽桑樂金股份有限公司、安徽樂
金健康科技股份有限公司,一家於中國深圳證券交易所上市的公司)董事;二零一五年五月
至二零一八年十二月任中遠海運特種運輸股份有限公司(前名中遠航運股份有限公司,一
家於中國上海證券交易所上市的公司)的獨立董事;二零一六年五月至二零一九年五月任


廈門建發股份有限公司(一家於中國上海證券交易所上市的公司)的獨立董事;二零一九年
十月至今任上海榮泰健康科技股份有限公司(一家於中國上海證券交易所上市的公司)的獨
立董事。現為中國註冊會計師協會法律援助與權益保護委員會委員。彼於二零一一年二月
二十八日起至今兼任本公司獨立非執行董事。


董事會認為,基於以下理由,劉先生繼續具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨
立非執行董事的職責:


(a)
劉先生能夠就上市規則第
3.13條所載列的各項因素,向聯交所確認其獨立性;
(b)
自二零一一年獲委任為本公司獨立非執行董事以來,劉先生未曾亦未有於本公司
或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能,亦未曾受聘於本集團任何
成員公司;
(c)
劉先生與本公司任何董事,高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何聯繫
人概無任何親屬或合約關係,亦無於本公司或其關連人士,或任何彼等各自之控
股公司或附屬公司擁有任何其他職務;及
(d)
經審慎及周詳考慮後,董事會認為劉先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的
職責。

因此,董事會相信劉先生寶貴的知識和經驗將繼續為董事會作出貢獻。


林鵬鳩先生,54歲,本公司現任獨立非執行董事。彼一九八八年畢業於大連海事大學
航海系,獲工學學士學位;一九九一年畢業於大連海事大學海商法專業(研究生),並獲吉
林大學法學碩士學位。一九九一年至一九九七年於大連海事大學法學院從事海商法教學並
兼職從事法律服務工作。一九九七年加入遼寧恒信律師事務所,一九九八年成為合資格律
師和恒信律師事務所合夥人;二零零八年底至二零一九年初為遼寧天騰律師事務所專職律
師、合夥人、主任,後調轉浙江省寧波市執業,現為浙江天展律師事務所專職律師、高級合
夥人,主要在寧波市和大連市從事律師業務,兼任中國海事仲裁委員會仲裁員、大連仲裁
委員會仲裁員、武漢仲裁委員會仲裁員以及遼寧省海商法研究會副會長、大連海事大學海
商法教育基金管委會副主席、中華全國律師協會海商海事專業委員會委員。彼於二零一二
年十二月二十八日起至今兼任本公司獨立非執行董事。



董事會認為,基於以下理由,林先生繼續具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨
立非執行董事的職責:


(a)
林先生能夠就上市規則第
3.13條所載列的各項因素,向聯交所確認其獨立性;
(b)
自二零一二年獲委任為本公司獨立非執行董事以來,林先生未曾亦未有於本公司
或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能,亦未曾受聘於本集團任何
成員公司;
(c)
林先生與本公司任何董事,高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何聯繫
人概無任何親屬或合約關係,亦無於本公司或其關連人士,或任何彼等各自之控
股公司或附屬公司擁有任何其他職務;及
(d)
經審慎及周詳考慮後,董事會認為林先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的
職責。

因此,董事會相信林先生寶貴的知識和經驗將繼續為董事會作出貢獻。


游相華先生,55歲,本公司現任獨立非執行董事。彼一九八六年七月畢業於安徽財經

大學(原名為安徽財貿學院)會計系,獲經濟學學士學位;一九九一年七月畢業於廈門大學

會計系,獲經濟學碩士學位;一九九九年七月畢業於廈門大學會計系,獲管理學(會計學)

博士學位,現為教授、高級會計師。彼一九八六年七月至一九八八年八月任教於安徽財經

大學會計系;一九九一年八月至一九九九年三月任廈門匯成建設發展有限公司財務經理;

一九九九年八月至二零零一年九月任廈門國有資產投資公司總會計師,並兼任廈門市商業

銀行等多家公司董事;二零零一年九月至二零零七年八月任廈門大學管理學院會計系副教

授,並兼任廈門路橋股份有限公司及其更名後的廈門港務發展股份有限公司(為於中國深

圳證券交易所上市的公司)、廈門金龍汽車集團股份有限公司(為於中國上海證券交易所上

市的公司)及廈門速傳物流發展股份有限公司獨立董事;二零零六年三月至二零零七年二

月為中國公派美國休斯頓大學會計系訪問學者;二零零七年九月至二零零九年四月任深圳

利通投資發展有限公司副總經理,兼任廈門港務發展股份有限公司獨立董事、民太安保險

公估集團股份有限公司監事會主席;二零零九年五月至二零一九年二月任華夏經緯財務諮

詢(廈門)有限公司董事長,二零零九年五月至二零一八年七月任華夏經緯財務諮詢(廈門)

有限公司總經理,二零一二年三月至二零一八年五月兼任合誠工程諮詢集團股份有限公司
(為於中國上海證券交易所上市的公司)獨立董事;二零一六年七月至二零一九年九月兼任
天廣中茂股份有限公司(前名天廣消防股份有限公司,一家於中國深圳證券交易所上市的公
司)獨立董事,二零一八年一月起兼任廈門弘信電子科技股份有限公司(一家於中國深圳證
券交易所上市的公司)獨立董事;二零一八年七月起任哈爾濱工業大學(深圳)經濟管理學院


MPAcc中心主任、教授。彼亦兼任廈門市兩岸會計合作與交流促進會副會長、廈門市會計
學會副會長及廈門市總會計師協會常務理事。彼於二零一六年二月二十六日起至今兼任本
公司獨立非執行董事。


董事會認為,基於以下理由,游先生繼續具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨
立非執行董事的職責:


(a)
游先生能夠就上市規則第
3.13條所載列的各項因素,向聯交所確認其獨立性;
(b)
自二零一六年獲委任為本公司獨立非執行董事以來,游先生未曾亦未有於本公司
或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能,亦未曾受聘於本集團任何
成員公司;
(c)
游先生與本公司任何董事,高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何聯繫
人概無任何親屬或合約關係,亦無於本公司或其關連人士,或任何彼等各自之控
股公司或附屬公司擁有任何其他職務;及
(d)
經審慎及周詳考慮後,董事會認為游先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的
職責。

因此,董事會相信游先生寶貴的知識和經驗將繼續為董事會作出貢獻。


靳濤先生,55歲,本公司現任獨立非執行董事。一九八八年七月於開封大學與河南大學
聯合培養地理學專業本科畢業,獲河南大學理學學士學位;一九九一年九月至一九九四年
八月於就學於河南大學地理系經濟地理專業,獲經濟學碩士學位;二零零一年九月至二零
零四年七月於就學於南開大學經濟研究所政治經濟學專業,獲經濟學博士學位。彼一九八八
年八月至一九九一年八月在河南省開封市第十八中學教學;一九九四年九月至二零零一年
八月任職於寧波經濟技術開發區管委會;二零零四年八月至二零零八年十月任廈門大學經
濟研究所副教授;二零零六年十一月至二零一四年三月兼任中國經濟類國家核心期刊《中國
經濟問題》雜誌副主編;二零零八年十一月至今任廈門大學教授、博士生導師;二零零八年
十月至二零一二年二月任廈門大學經濟研究所副所長;二零一二年二月至今任廈門大學經
濟研究所所長;二零一四年三月至今兼任《中國經濟問題》雜誌聯合主編;二零一六年十二
月起任福建省證券經濟研究會副會長。彼於二零一六年二月二十六日起至今兼任本公司獨
立非執行董事。



董事會認為,基於以下理由,靳先生繼續具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨
立非執行董事的職責:


(a)
靳先生能夠就上市規則第
3.13條所載列的各項因素,向聯交所確認其獨立性;
(b)
自二零一六年獲委任為本公司獨立非執行董事以來,靳先生未曾亦未有於本公司
或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能,亦未曾受聘於本集團任何
成員公司;
(c)
靳先生與本公司任何董事,高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何聯繫
人概無任何親屬或合約關係,亦無於本公司或其關連人士,或任何彼等各自之控
股公司或附屬公司擁有任何其他職務;及
(d)
經審慎及周詳考慮後,董事會認為靳先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的
職責。

因此,董事會相信靳先生寶貴的知識和經驗將為董事會作出貢獻。


季文元先生,53歲,本公司現任獨立非執行董事。彼一九九三年三月畢業於上海海事大
學(前名上海海運學院)國際航運系航運經濟與業務專業,獲經濟管理學碩士學位;一九九三
年四月至一九九五年十月任職於上海遠洋運輸有限公司航運處,歷任箱運科、箱管科、雜運
科、租船科科員及租船科科長;一九九五年十一月至一九九六年十二月任職於北京中國遠
洋運輸集團有限公司、中遠散貨運輸有限公司,任租船部租船科科長;一九九七年一月至
一九九七年十二月任中遠散貨運輸有限公司航運一處副處長;一九九八年一月至一九九八
年四月任中遠散貨運輸有限公司航運三處副處長;一九九八年五月至一九九八年九月任中
遠散貨運輸有限公司航運一處處長;一九九八年十月至二零零零年四月任中遠散貨運輸
有限公司駐港澳地區總代表,兼任泛遠船務(香港)有限公司副總經理;二零零零年五月至
二零零二年九月任錦江航運(香港)有限公司董事、總經理;二零零二年九月至二零零五年
十二月任香港第四大航運企業巴拉歌集團高級副總裁;二零零六年一月創立香港精英租船
有限公司,任總經理至今;二零一零年十月創立上海菁英航運經紀有限公司,任董事長至
今。彼亦兼任上海海事大學客座教授、上海市交港局航運特邀專家、上海航運經紀人俱樂
部常務理事、上海市乒乓球事業發展基金會理事、國際乒聯主席特別商務顧問、聯合國國
際海事組織亞洲海事技術合作中心(MTCC Asia)理事及上海市慈善基金會唯愛天使基金創始
會員。彼於二零一六年二月二十六日起至今兼任本公司獨立非執行董事。



董事會認為,基於以下理由,季先生繼續具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨
立非執行董事的職責:


(a)
季先生能夠就上市規則第
3.13條所載列的各項因素,向聯交所確認其獨立性;
(b)
自二零一六年獲委任為本公司獨立非執行董事以來,季先生未曾亦未有於本公司
或其附屬公司中擔任任何行政的或管理的角色或職能,亦未曾受聘於本集團任何
成員公司;
(c)
季先生與本公司任何董事,高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何聯繫
人概無任何親屬或合約關係,亦無於本公司或其關連人士,或任何彼等各自之控
股公司或附屬公司擁有任何其他職務;及
(d)
經審慎及周詳考慮後,董事會認為季先生適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的
職責。

因此,董事會相信季先生寶貴的知識和經驗將為董事會作出貢獻。



B.
第六屆監事會監事候選人履歷
杜宏佳先生,49歲,本公司現任監事及監事會主席。彼於一九九三年七月畢業於廈門大
學新聞專業,獲法學學士學位,二零零三年九月畢業於英國赫瑞瓦特大學愛丁堡商學院企
業管理專業,獲工商管理學碩士學位,現為高級政工師。彼於一九九三年七月至一九九八
年七月歷任廈門港務局政治處職員、機關團總支書記(其間於一九九三年七月至一九九四
年一月在廈門港石湖山碼頭掛職鍛煉);一九九八年七月至二零一三年十一月歷任廈門港
報副主編、主編;一九九八年七月至二零零一年七月任廈門市思想政治工作研究會特約研
究員;二零零一年七月至二零零九年八月任廈門港務控股集團團委副書記;二零零五年七
月至二零零九年六月任廈門港務控股集團黨辦副主任;二零零五年七月至二零一六年六月
歷任廈門港務控股集團直屬黨總支副書記、書記;二零零九年四月至二零一六年四月任廈
門港務控股集團辦公室副主任;二零零九年八月至二零一三年十一月歷任共青團廈門市第
十五屆、十六屆委員;二零一三年十月至二零一六年六月任廈門港務控股集團安全生產委
員會辦公室主任與社會治安綜合治理辦公室主任;二零一六年四月至二零一八年五月任廈
門海峽投資有限公司黨總支副書記、紀檢委員;二零一七年三月至二零一八年九月任廈門
港務控股集團紀檢監察室主任;二零一七年四月至二零一八年九月任廈門港務控股集團紀
委副書記。二零一八年九月至今任廈門港務控股集團黨委委員、紀委書記。二零一九年八
月二十三日至今本公司監事及監事會主席。



張桂仙先生,53歲,本公司現任股東代表監事。彼於一九八七年七月畢業於河海大學,
獲工學士學位;一九九八年四月畢業於上海海事大學,獲經濟學碩士學位,現為審計師、
經濟師、工程師。一九八七年七月至一九九五年九月在福建省交通規劃設計院從事港口、
航道工程的設計工作,任工程師技術職務;一九九八年四月至二零零九年七月在廈門港務
控股企業管理部工作,任經濟師技術職務;二零零九年八月至今在廈門港務控股審計風控
部工作,現任審計風控部經理;二零一四年二月二十八日至今兼任本公司監事;二零一五
年十二月至今兼任廈門港務金融控股有限公司監事會主席;二零一七年七月起兼任廈門國
際郵輪母港集團有限公司監事會副主席;二零一八年一月起兼任富邦財產保險有限公司監
事;二零一八年十一月起兼任廈門港務發展董事。


湯金木先生,54歲,本公司現任獨立監事,高級會計師,政協第十二屆廈門市委員。彼
一九八八年畢業於廈門大學會計系,獲學士學位;二零零二年十二月畢業於香港公開大學,
獲工商管理學碩士;二零一一年七月畢業於廈門大學經濟學院財政專業,獲博士學位及學
歷。一九八八年九月至一九九四年六月任職於廈門市財政局,一九九四年七月至一九九八年
十二月任廈門會計師事務所副主任會計師,兼廈門資產評估事務所所長,一九九九年一月
至二零零零年十月在廈門華天會計師事務所工作,二零零零年十一月至二零零一年十二月
在廈門天健華天會計師事務所工作、任該所合夥人,二零零二年一月至今在廈門市註冊會
計師協會工作。現為廈門市註冊會計師協會秘書長兼廈門資產評估協會秘書長。二零一四
年五月至今兼任廈門燦坤實業股份有限公司(一家於中國深圳證券交易所上市之公司)之獨
立董事,二零一五年一月至二零一九年十二月兼任興業皮革科技股份有限公司(一家於中國
深圳證券交易所上市之公司)之獨立董事,二零一六年二月起兼任廈門光莆電子股份有限公
司(一家於中國深圳證券交易所上市之公司)之獨立董事,二零一七年十一月起兼任廈門紅
相電力設備股份有限公司(一家於中國深圳證券交易所上市之公司)之獨立董事。二零零五
年三月至今兼任本公司獨立監事。


肖作平先生,45歲,本公司現任獨立監事。彼二零零四年七月畢業於廈門大學管理學
院,獲管理學(財務學)博士學位。二零零五年四月至二零零七年四月在清華大學經濟管理
學院從事博士後研究工作。二零零六年七月破格晉升為西南交通大學教授,現為西南交通
大學經濟管理學院會計學教授、博士生導師。彼於二零一一年二月二十八日起至今兼任本
公司獨立監事。二零一五年二月至二零一八年二月起兼任貴州畢節農村商業銀行股份有限
公司之獨立董事,二零一五年五月至二零一七年七月兼任大連易世達新能源發展股份有限
公司(一家於中國深圳證券交易所上市之公司)之獨立董事,二零一五年十二月起兼任四川
聖迪樂村生態食品股份有限公司之獨立董事,二零一七年一月起兼任四川安州農村商業銀
行股份有限公司之獨立董事,二零一七年九月至二零一九年七月兼任成都領沃網絡技術股


份有限公司之獨立董事。彼為教育部新世紀優秀人才,財政部全國會計領軍人才,四川省
有突出貢獻的優秀專家,中國註冊會計師(「CPA」)協會非執業會員,中國會計學會財務成
本分會常務理事,《中國會計評論》理事會理事,《財會通訊》學術委員會委員,《證券市場導
報》特約編委。兼任教育部學位與研究生教育評估專家,國家自然基金委同行評議專家,教
育部博士點基金同行評議專家以及教育部科研基金和科技獎勵評審專家。


除上文所披露者外,
(i)概無董事候選人及非職工代表監事候選人於過往三年於香港或
海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務;
(ii)概無董事候選人及非職工代
表監事候選人於本公司或其附屬公司擔任任何職務;及
(iii)彼等與本公司任何董事、高級管
理層或主要或控股股東並無任何關連。


於最後實際可行日期,概無現行董事,董事候選人及非職工代表監事候選人於證券及
期貨條例第
XV部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益。


概無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,亦無任何其他事宜須
知會股東。



廈門國際港務股份有限公司


XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:
3378)

二零二零年度第一次臨時股東大會通告

茲通告廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)將於二零二零年二月二十八日(星期五)

上午九時正,於中華人民共和國(「中國」)廈門市東港北路31號23樓會議室舉行二零二零年

度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」),以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所

指外,本通告所用詞彙與本公司就有關臨時股東大會於二零二零年一月十四日刊發的通函
(「通函」)所界定者具有相同涵義。


普通決議案


1.選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第六屆董事會董事,任期三年,由臨時股東大
會結束時起計至第六屆董事會於二零二三年二月二十七日屆滿。

(a)重選蔡立群先生擔任本公司董事。

(b)重選陳朝輝先生擔任本公司董事。

(c)選舉林福廣先生擔任本公司董事。

(d)選舉陳震先生擔任本公司董事。

(e)重選陳志平先生擔任本公司董事。

(f)重選繆魯萍女士擔任本公司董事。

(g)重選傅承景先生擔任本公司董事。

(h)重選黃子榕先生擔任本公司董事。

(i)重選白雪卿女士擔任本公司董事。

(j)重選劉峰先生擔任本公司獨立非執行董事。

(k)重選林鵬鳩先生擔任本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別

(l)重選游相華先生擔任本公司獨立非執行董事。

(m)重選靳濤先生擔任本公司獨立非執行董事。

(n)重選季文元先生擔任本公司獨立非執行董事。

2.選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第六屆監事會監事,任期三年,由臨時股東大
會結束時起計至第六屆監事會於二零二三年二月二十七日屆滿。

(a)重選杜宏佳先生擔任本公司股東代表監事。

(b)重選張桂仙先生擔任本公司股東代表監事。

(c)重選湯金木先生擔任本公司獨立監事。

(d)重選肖作平先生擔任本公司獨立監事。

3.授權董事會釐定本公司新委任董事及監事的酬金方案及與各新委任董事及監事分別訂
立服務合約。

承董事會命

廈門國際港務股份有限公司

公司秘書

蔡長軫

中國廈門,二零二零年一月十四日

於本通告日期,本公司執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生;本公司非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、
傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士;及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、
靳濤先生及季文元先生。



附註:


1.根據上市規則
13.39條,除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式
表決外,股東於股東大會所作的所有表決必須以投票方式進行。因此,大會主席將根據公司章程於臨時股
東大會上就提呈的每項決議案要求以投票方式進行表決。

2.為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東名單,本公司將於二零二零年一月二十九日(星期三)至二零二
零年二月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間,將不進行任何股份過
戶。凡於二零二零年一月二十九日(星期三)名列本公司股東名冊之H股及內資股股東均有權出席臨時股東
大會。本公司
H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票,尚未登記的本公司
H股持有人應將股份過戶文
件連同有關股票最遲須於二零二零年一月二十八日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶
登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和
中心
17樓1712–1716號舖。

3.凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東,均可委任一位或多位人士(該人士毋需為本公司股東)作為
其代理人,代表出席及投票。

4.股東須以書面形式委任代理人,委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法
人,委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽
署,則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

5.代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有),最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情形而定)指
定召開時間二十四小時前,內資股股東送達本公司董事會秘書處或
H股股東送達本公司
H股股份過戶登記
處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可親身出席大會並在會上投票。本公司
H股股份過戶登記處之名稱
及地址載於上文附註
2。

6.擬出席臨時股東大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零二零年二月八日(星期六)或之前將回條以專人
送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於中國或香港之主要營業地點。本公司於中國之主要營業地點位於中國
廈門市東港北路31號22樓(電話號碼:
86-592-5829478;傳真號碼:
86-592-5653378/86-592-5613177)。本公司於
香港之主要營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街
1號時代廣場
2座31樓(電話號碼:
852-35898899;傳真號碼:
852-35898555)。

預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席
大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。



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